KYC-käytäntö

Tarkistusten ajankohta

Winshark voi pyytää henkilöllisyystodistuksia ennen korkeampia limiittejä tai nostoja.

Asiakirjat

Tyypilliset tarkistukset koskevat henkilöllisyyttä, osoitetta ja maksuvälineen omistajuutta. Vaatimukset voivat vaihdella Suomessa.

Lopputulos

Puutteelliset tai ristiriitaiset asiakirjat voivat viivästyttää nostoja, kunnes vahvistus on valmis.